ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (Έντονη αντίδραση Σημίτη για τα δημοσιεύματα ”μαύρου χρήματος”)

Έντονη αντίδραση Σημίτη για τα δημοσιεύματα ”μαύρου χρήματος”

Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης αντέδρασε έντονα στα δημοσιεύμaτα που εμπλέκουν τον αδελφό του Σπύρο Σημίτη σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος και τα συσχέτισε με τη δημιουργία του νέου ενιαίου φορέα της Κεντροαριστεράς.

Σήμερα, είπε ο …

ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (Κινέζικο «πλυντήριο» μαύρου χρήματος… στην καρδιά της Ισπανίας)

Κινέζικο «πλυντήριο» μαύρου χρήματος… στην καρδιά της Ισπανίας

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Ως βόμβα μεγατόνων έχει σκάσει στην διεθνή οικονομική κοινότητα ένα διεθνές δίκτυο ξεπλύματος μαύρου χρήματος, το οποίο περιελάμβανε μία ροή από την Ισπανία προς την Κίνα. Πως διακινήθηκαν τα έσοδα προς …

ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (Είδες η Deutsche Bank; Ερευνάται για ύποπτες συναλλαγές $10 δισ.)

Είδες η Deutsche Bank; Ερευνάται για ύποπτες συναλλαγές $10 δισ.

Για ύποπτες συναλλαγές, συνολικής αξίας 10 δισ. δολαρίων, οι οποίες συνδέονται με τις δραστηριότητες της στη Ρωσία, ερευνάται η Deutsche Bank, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Συγκεκριμένα, η γερμανική τράπεζα ελέγχεται για μεταφορές χρημάτων διάφορων …

ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (Λουξεμβούργο-Γερμανία δείχνουν το δρόμο για ξέπλυμα και φοροαποφυγή)

Λουξεμβούργο-Γερμανία δείχνουν το δρόμο για ξέπλυμα και φοροαποφυγή

Γράφει ο Κωνσταντίνος Μπαλτάς

Τι κοινό έχουν το Λουξεμβούργο και η Γερμανία; Εκτός από τους δύο σημαντικότερους εταίρους για την ελληνική κρίση, δηλαδή την καγκελάριο Μέρκελ και τον πρόεδρο της Κομισιόν, αλλά πρώην υπουργό οικονομικών …

ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (Εισαγγελική παρέμβαση: Ποιοι παραβίασαν τους περιορισμούς των capital controls)

Εισαγγελική παρέμβαση: Ποιοι παραβίασαν τους περιορισμούς των capital controls

Κάποιοι πάρα τα capital controls κατάφεραν να συναλλάσσονται με περισσότερα χρήματα από το επιτρεπόμενο όριο!

Αυτήν την καταγγελία θα ερευνήσει η εισαγγελία Εφετών μετά την παρέμβαση του προϊσταμένου Ισίδωρου Ντογιάκου με αφορμή τις δηλώσεις του …

ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (Πρώην γενικός διευθυντής του ΔΝΤ κατηγορείται για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος)

Πρώην γενικός διευθυντής του ΔΝΤ κατηγορείται για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος

Αστυνομικοί και μέλη του σώματος δίωξης οικονομικού εγκλήματος της Ισπανίας ερεύνησαν χθες το σπίτι και το γραφείο του Ροδρίγο Ράτο, πρώην γενικού διευθυντή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (2004-2007), σε βάρος του οποίου υπάρχουν υποψίες για …

ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (Ξέπλυμα στον Δ. Θεσσαλονίκης)

Ξέπλυμα στον Δ. Θεσσαλονίκης

Απολογήθηκε χθες ενώπιον του ειδικού ανακριτή υποθέσεων διαφθοράς η υπάλληλος του δήμου Θεσσαλονίκης, στους λογαριασμούς της οποίας βρέθηκαν σωρευτικές χρηματιστηριακές συναλλαγές ύψους 12,5 εκατ. ευρώ, με αρχικό κεφάλαιο που σύμφωνα με το πόρισμα της επιθεωρήτριας …

ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (Ερώτηση από ΔΗΜΑΡ για υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος από επιχειρηματίες)

Ερώτηση από ΔΗΜΑΡ για υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος από επιχειρηματίες

Να ενημερωθεί η Βουλή αν διενεργείται από τις ελληνικές Αρχές έλεγχος για τα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται σε ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος, ζητούν ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ Φώτης Κουβέλης και ακόμη πέντε βουλευτές του κόμματος.…

ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (“Οι ΗΠΑ διεξάγουν έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην COMMERZBANK”)

“Οι ΗΠΑ διεξάγουν έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην COMMERZBANK”

Η εφημερίδα Wall Street Journal (WSJ) γράφει πως διενεργείται έρευνα από την εισαγγελία του Μανχάταν στις ΗΠΑ για τη δεύτερη μεγαλύτερη γερμανική τράπεζα, Commerzbank AG, η οποία φέρεται να κατηγορείται για παραβιάσεις των νόμων που